Tras cuatro allanamientos en distintos domicilios de Zárate, logró identificarse a tres hermanos, que habrían presuntamente cometido hechos a través del manejo de una sociedad de hecho y que habría captaba dinero de “inversores” a quienes habrían prometían alta rentabilidad y sumas desproporcionadas de ganancias. Hasta ahora, los hechos investigados tramitan en once causas . La operatoria denunciada consistía en que con algunos denunciantes firmaban contratos de mutuo mientras que otros era simplemente de palabras. Según las denuncias que se están investigando, las personas eran seducidas con falsas promesas y en un principio abonaban los pingües intereses prometidos. Lo hacían con el dinero de otros “captados” para este negocio de estafas. Muchos denunciantes manifestaron haber concurrido a una charla en el Teatro Coliseo de Zárate, donde personas expusieron el engaño, argumentando que había riegos inexistentes y alta rentabilidad en el negocio de las criptomonedas.
La Fiscal que lleva adelante este caso Dra. Andrea Palacios, titular de la UFI 7 de Zárate, dirigió la investigación a partir de las denuncias que llegaron a la Fiscalía. También señaló que hay otras víctimas de estas estafas que eran captadas por internet, o manipuladas por uno de los hermanos que tiene un gimnasio y muchos contactos.
Palacios actuó en su investigación que llevó a la acumulación de causas y las órdenes de allanamientos con personal especializados en estos delitos de la Unidad de Investigaciones Económicas de la Procuración bonaerense, abogados especializados en informática con lo que se logró levantar secretos bancarios y verificar viajes a “paraísos fiscales”. Se pudo determnar que quienes han sido denunciados no realizaban inversiones, sino que con el dinero recaudado de seducidos inversores hacían costosos viajes, compraban otros bienes y realizaban gastos desmesurados en restaurants donde reunían a muchas personas. En los allanamientos sólo fueron secuestrados 2000 dólares y una suma menor de pesos.
La causa no tiene detenidos a la fecha. No hay suficiente elementos para ello. Ahora hay que analizar la abundante prueba existente a través del secuestro de celulares, computadoras, y otra documentación para presentar ante el Juez de Garantías Dr. Grassi que podría ordenar medidas preventivas como la prohibición de salir del país. El delito que se investiga es el de estafas reiteradas, que tiene una pena máxima de 6 años. “Hasta hoy (por ayer) hay once causas abiertas, pero hoy tomaremos otras tres denuncias”, señaló la Fiscal.
En cuanto a si los “inversores” recuperarán el dinero dado a estos estafadores, Palacios señaló que esta investigación lleva un arduo trabajo y tiempo y que con el análisis de las pruebas, hay alguna posibilidad de recuperar el dinero.
Finalmente la Fiscal Palacios señaló a LA VOZ que es importante la difusión de este caso para alertar a la población que no se deje engañar con falsas promesas, que como éstas u otras muchas que hoy son habituales estafas, causan grandes perjuicios.
