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  • AFIP desarticuló una usina de facturas truchas por más de 1.900 millones de pesos

    19/11/2020

    Una investigación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) permitió desarticular una organización dedicada a la generación de facturas falsas que eran utilizadas por reconocidas marcas de calzado. Las estimaciones preliminares arrojan que las usinas investigadas emitieron comprobantes por más de $1.900 millones, entre enero de 2018 y abril de 2020 que habrían facilitado maniobras de evasión de impuestos.
    La División Investigación del Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina detuvo a 11 personas denunciadas por asociación ilícita tributaria tras 25 allanamientos realizados en distintos domicilios de la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal. En Zárate, fueron allanadas el lunes pasado, las oficinas del contador Marcelo Aún en las calles 9 de Julio 460 y 25 de Mayo y Belgrano. En este último domicilio fue detenido el contador Aún imputado de “organización de una asociación ilícita fiscal”. En el día de ayer, la Policía Federal volvió a esos edificios para secuestrar las cámaras de seguridad solo a los efectos de tener las grabaciones de los allanamientos.
    También se supo, que en el día de ayer declararon ante el Juez Federal González Charvay, el contador Aún y los otros detenidos –hay personas con pedido de captura – quienes están alojados en dependencias de la Policía Federal en Capital Federal. El magistrado tiene 10 días para resolver la situación procesal de los imputados y también tiene facultades para disponer antes de ese tiempo del traslado de los detenidos a una unidad penitenciaria federal que puede ser la de Ezeiza, Marcos Paz o Devoto.
    En Campana fue allanado el estudio de los constructores Tivelli & Meier donde fue demorado el arquitecto Federico Meier, quien a las pocas horas fue dejado en libertad.
    COMO OPERABA SEGUN LA DENUNCIA DE LA AFIP
    Según un comunicado, la organización desarticulada utilizaba empresas sin actividad real así como firmas que teniéndola simulaban operaciones de ventas hacia otras firmas de la organización para que éstas pudiesen computarse créditos fiscales y gastos ficticios. De esa forma, disminuían de manera fraudulenta su carga tributaria.
    La asociación ilícita tributaria denunciada estaba compuesta por un grupo de profesionales contables y jurídicos que tenían a su cargo el “mantenimiento” (presentación de las declaraciones juradas y elaboración de balances, entre otras tareas) de las sociedades utilizadas como usinas de facturas apócrifas. En tanto, los usuarios de los comprobantes falsos eran reconocidas firmas del sector del calzado que no sólo recibían por parte del “grupo de profesionales” el auxilio cuando eran inspeccionadas por la AFIP, sino que confeccionaban y firmaban los balances contables en donde figuraban las operaciones con las usinas.
    Tras la denuncia de la AFIP, las tareas investigativas llevadas a cabo por los efectivos de la PFA permitieron establecer los domicilios de las personas involucradas. Con esa información, el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana ordenó realizar 25 allanamientos: 9 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 en Lomas de Zamora, 2 en la Localidad de Morón y 8 entre Campana y Zárate. Como resultado del operativo, se detuvo a 11 personas y se secuestró gran cantidad de documentación de interés para la causa.